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'마약자금 세탁 의혹' TD뱅크 벌금 4조원 부과할 듯

캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크가 자금세탁 방지 의무를 위반한 의혹과 관련해 미 규제당국으로부터 30억 달러 규모의 벌금을 납부하기로 합의했다고 월스트리트저널이 오늘(10일) 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다.

앞서 수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수천억원대에 달하는 마약판매 자금을 TD뱅크의 뉴욕·뉴저지 지점을 통해 세탁한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다. 

이 과정에 범죄조직이 은행 직원에게 뒷돈을 준 정황도 파악했다.

TD뱅크 미국법인은 자금세탁 방지 의무 수행과 관련해 위법 행위가 있었음을 인정하기로 가닥을 잡고 사법당국 및 규제당국과 형사 합의 협상을 벌여왔다고 월스트리트저널은 전했다.

형사 합의 조건에는 30억 달러 규모의 벌금과 더불어 TD뱅크의 거래 행위에 대한 감시를 강화하는 내용이 포함될 것으로 보인다.

한 소식통은 월스트리트저널에 미 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4년간 밀착 모니터링하는 내용이 포함될 예정이라고 전했다.

TD뱅크의 바라트 마스라니 최고경영자(CEO)는 지난 8월 낸 성명에서 "미국에서 발생한 자금세탁 방지 프로그램 결함의 심각성을 인지하고 있다"며 은행이 자금세탁 방지 프로그램 문제 해결을 위해 집중하고 있다고 밝힌 바 있다.

TD뱅크그룹은 캐나다 토론토에 본거지를 둔 대형 금융그룹이다.

TD뱅크 미국법인은 최근 10여년 간 공격적인 인수·합병을 통해 미국 내 영업망을 크게 늘리며 미국 내 10위권 은행으로 성장해왔다. 

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